435.1 493.27 5.69

Закон об отмывании доходов принят в сенате РК

В Казахстане вводится понятие публичных должностных лиц, за которыми будет установлен особый контроль.

 

Сегодня в сенате парламента РК обсудили и приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает SPIK.kz.

 

«Законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы», – сказала сенатор Ольга Перепечина, представляя документ на пленарном заседании платы.

 

Она отметила, что законопроект был инициирован депутатами парламента РК. Его основная особенность – введение в обиход понятия «публичные должностные лица» (ПДЛ), в отношении которых будет установлена дополнительная финансовая проверка.

 

Понятие публичных должностных лиц будет разграничено на национальные и иностранные ПДЛ. При этом Агентство финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц, перечень которых утверждается президентом РК.

 

Также предлагается отнести лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых активов (обеспеченных), к числу субъектов финансового мониторинга с определением контрольно-надзорных функций за министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с введением вытекающих обязательств для таких субъектов уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.

 

Кроме того, предполагается предоставить АФМ доступ к сведениям Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, а также установить типовую форму для субъектов финансового мониторинга (исключительно для финансовых организаций) по получению информации о бенефициарных собственниках своих клиентов.

 

После принятия законопроекта спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о важности повышения эффективности противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

 

«Легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма весьма опасное явление для общества и государства, поэтому крайне важно повысить эффективность противодействия данным преступлениям и предотвратить вызовы в этой сфере. Принятый сегодня законопроект предусматривает меры по снижению преступных доходов и повышение прозрачности национальной финансовой системы. Надеемся, что в дальнейшем данный документ окажет положительное влияние на рост экономики», – сказал Маулен Ашимбаев.

Комментарии (0)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Похожие новости

Новости партнеров

Подпишитесь на нас, чтобы получать интересные новости!

Наш сайт использует файлы cookie. Узнайте больше об использовании файлов cookie: политика файлов cookie